1,5 миллиарда тенге, часть из которых государственные деньги, отмыли двое россиян через подставные фирмы. 5 компаний, зарегистрированных на двух граждан Российской федерации, брали строительные подряды, в том числе и по госпрограмме "Нурлы жол". Но строительные работы велись только на бумаге. Подозреваемые обналичили через свои "фирмы однодневки" полученные средства.
В областной прокуратуре сегодня рассказали о работе по выявлению "фирм-однодневок". Так, по статистике, на 1 июля 2019 года всего 5% действующих юридических лиц, имеют возраст свыше 5 лет, а свыше 10 лет всего 3%. Продолжается практика регистрации «фирм-однодневок» на подставных лиц. К примеру, двое граждан Российской Федерации, нарушив требования миграционного законодательства, без получения визы бизнес - иммигрант, неправомерно зарегистрировали на себя 5 компаний, через которые обналичили 1,5 млрд. тенге. Часть из обналиченных средств они получили по госпрограмме "Нурлы жол" за постройку жилых домов. Все компании не имеют реальной возможности исполнения договорных обязательств, отсутствуют активы, имущество, материальные и трудовые ресурсы. По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по ст. 216 Уголовного кодекса "совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров", в настоящее время дело находится на расследовании.
Также в прокуратуре отметили, что в последнее время в нашей области активизировались сайты и страницы в соцсетях, предлагающие синтетические наркотики. реклама таких наркотиков появляется даже на стенах домов. Специалистами прокуратуры было заблокировано около 300 сайтов подобной тематики. В основном такая запрещенная реклама в соцсетях поступает из-за рубежа.
Так же отмечается рост преступлений, связанных со сбытом - на 4% и культивированием марихуаны на 10%. В этом году было выявлено 11 фактов незаконного культивирования конопли.