Расследование по делу о незаконной ломбардной деятельности окончено в Актобе
Актобе. 20 апреля. КазТАГ – В Актюбинской области завершено расследование по факту незаконной ломбардной деятельности, в результате которой подозреваемый в период с 2020 по 2025 годы предоставлял населению займы под залог бытовой техники без лицензии, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере. По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 годы организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и другое) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности», - говорится в сообщении в понедельник.
По версии следствия, деятельность осуществлялась под видом комиссионных магазинов, что позволяло избегать контроля со стороны уполномоченных органов.
«Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %. Так, клиент, оформив заем на сумму Т257 тыс. сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере Т51 400 (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать Т7 710 (0,3%)», - отметили в АФМ.
По данным агентства, сумма полученного преступного дохода превысила Т93 млн.
По санкции суда наложен арест на три автомобиля и квартиру, принадлежащие подозреваемому. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Источник фото: freepik.com
Количество показов: 56
Дата создания: 20.04.2026 10:55:07
