Хочешь помочь следствию - отправишься за решётку?
6 марта 2019 года. №9
После того, как предприниматель согласился раскрыть схему обналичивания денег и уклонения крупной фирмы от налогов, он попал под пресс следствия.
Молчи и плати
Актюбинец Сергей СЕРГЕЕВ не знает, где ему искать защиты и куда жаловаться. Всё началось с того, что его бывшая жена Ева, которая работала бухгалтером в одной и актюбинских фирм, в 2015 году обратилась к нему с просьбой. Её компании нужны были наличные на неофициальные расходы. Женщина попросила бывшего мужа составить от его фирмы «ЖБИ Trade» фиктивные документы. Якобы фирма Сергея поставила фирме Евы товары. По документам получалось, фирма оплачивала Сергееву покупку у него несуществующих товаров. При этом уплаченные деньги фирма тут же забирала себе. Получалось, что деньги просто обналичивались.
Таким образом за 2 года фирма экс-жены Сергея Сергеева получила чуть более 7.000.000 тенге. Помимо того, что фирма получала деньги на неофициальные расходы, это помогало компании существенно снизить платежи в бюджет.
В феврале 2018 года из фирмы, которая обналичила деньги Сергею Сергееву, пришла бумага. Предпринимателя просили вернуть те самые 7.000.000, которые Сергеев помог им в своё время обналичить.
Руководство фирмы представило дело так, что из-за бесконтрольности в компании бывшая жена Сергеева присвоила себе 36.000.000 тенге. Как говорит Сергей Сергеев, это – деньги, которая его бывшая жена обналичила для своей фирмы. Кроме него, обналичить деньги Ева просила ещё несколько фирм. Получалось: все, кто помогал обналичивать компании деньги, оказались ей должны. Компания обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. Полицейские тянуть не стали и дело возбудили. Вывод, к которому пришло следствие, был прост: Ева Сергеева, которая к тому времени уже в фирме не работала, присвоила деньги себе. А её бывший муж и ещё несколько предпринимателей помогли ей в этом.
– Я признался, что участвовал в обнальной схеме. Я заявил в полиции, что готов сотрудничать, готов ответить за обнал. Но я не воровал эти деньги! Кроме этого, Ева, которая сейчас живёт в России, сказала, что поможет следствию изобличить людей в руководстве компании, которые сознательно занимались обналом. У неё есть документы, которые подтверждают, что руководство было в курсе незаконных схем. Меня похвалили за сознательность – и тут началось странное, – говорит Сергей.
Следователь КАЛИЕВ, который вёл это дело, незаконно арестовал счёт Сергеева в банке, оставив его и семью без денег. По закону, без санкции прокурора он имеет право арестовывать счёт только на 10 дней. Он же арестовал на 26. Только через суд удалось снять этот арест. Кроме того, как установил суд, следователь незаконно, без санкции суда, потребовал у банков предоставить ему информацию по Сергееву, составляющую банковскую тайну. Забыв, что это делается только с согласия суда.
– После того, как я и моя экс-супруга заявили, что готовы вывести на чистую воду руководство фирмы, которое обманывало бюджет и закон, нас сделали главными и единственными подозреваемыми. При этом других предпринимателей, которые также признались, что помогали этой фирме обналичить деньги, сделали свидетелями! – недоумевает Сергеев.
Случайности не случайны?
Затем оказалось, что Сергеев, который регулярно ходил на допросы в полицию, скрывался от следствия.
– Я был на больничном, когда узнал, что скрываюсь от следствия. Участковый пришёл по адресу, по которому я не живу, и составил справку, что я по указанному адресу не проживаю. Но ведь в деле есть адрес, где я живу! Кроме того, постановления о моём приводе от следователя Калиева не было. На основании чего участковый пошёл меня искать? Затем следователь снова написал, что я к нему не являюсь. Несмотря на то, что в деле была бумага, что это случилось из-за того, что моего адвоката не было в городе. Мы, как положено, уведомили об этом следователя заранее, – говорит Сергей Сергеев. – Все эти действия произошли после того, как я заговорил, что готов раскрыть схемы обнала, по которым под статью попадёт руководство фирмы, у которой я якобы украл 7.000.000. Весьма интересно: кроме меня, в этом деле ещё 5 фигурантов, которые помогали обналичивать деньги. Они не выражали готовности раскрыть схемы, и они в статусе свидетелей. Хотя в материалах дела говорится, что и они похитили у фирмы деньги. И к ним у фирмы такие же претензии. При этом помочь следствию хочу не только я, но и Ева, но ей этого сделать не дают. Ева даже написала письмо, где рассказывает о выводе денег с предприятия. После того, как она сказала, что поможет вывести на чистую воду руководителей компании, в которой работала, ей стали звонить неизвестные люди и угрожать, – рассказывает предприниматель.
Мягко говоря, странностей следствия в этом деле немало.
По словам Сергеева, следователь сказал ему, что все допросы записываются на видео. А когда, как положено по закону, Сергеев с адвокатом попросили ознакомиться с записью одного из допросов, то следователь сказал, что запись не велась.
Куда пропали вещдоки?
Одним из главных вещдоков по делу стали счета-фактуры и акты выполненных работ. Руководство фирмы заверяло, что эти документы были подделаны. Также руководство компании заявило: Сергеев и его жена якобы подделали их подписи в этих документах. Сергеев с бывшей супругой заверяли, что подписи и документы подлинные. Следователь Калиев их отправил на почерковедческую экспертизу, чтобы специалисты дали заключение: липовые или нет документы и подписи.
Но эти бумаги, которые могли доказать невиновность единственных подозреваемых, таинственным образом пропали. Кто виноват в этом, и куда делись вещественные оказательства – до сих пор тайна. Следователь утверждает, что документы эксперту отдавал, а тот заявляет, что в глаза их не видел. Но даже пропажа документов не мешает следователю утверждать в деле, что те самые документы и подписи в них – липовые.
Следователь Калиев пожелал допросить Еву Сергееву и даже оформил для этого международное поручение в Россию. Показания Евы, как подозреваемой, очень важны для следствия. Но, не дождавшись, пока по его поручению следственные органы России допросят Еву, он закончил дело и направил его в суд.
– У меня есть письма Евы, которые она писала руководству фирмы. В них она говорит, что обнал проходил с ведома руководства фирмы. Она описывала, как всё происходило, с кем и о чём она разговаривала. И на что тратились обналиченные деньги. Об этом она желала рассказать следствию. Фигурантами дела после её показаний могли стать кое-кто из руководства компании. Причём обвинения у них могли быть очень серьёзными. Она хотела раскрыть схемы, но её показания, получается, никому не нужны. Как тут не поверить в то, что руководство фирмы сейчас хочет уйти от ответственности за неуплату налогов и свалить всё на нас двоих? – разводит руками Сергей Сергеев.
Следственный конвейер дал сбой
Следователь Калиев – очень «опытный» следователь в расследовании подобного рода дел.
В прошлом году по аналогичному делу, которое он расследовал, суд оправдал менеджера фирмы «Green Hous Best» Наримана ЕСЕНАМАНОВА. Его тоже обвиняли в присвоении денег фирмы. Дело с треском развалилось в суде. На Наримана Есенаманова «повесили» недостачу в 12.000.000 тенге. При этом, как и в случае с Сергеем Сергеевым, недостача появилась неожиданно. До этого ни одна годовая ревизия какой-либо недостачи и задолженности не выявила. Есенаманов утверждал, что на него «вешают» долги руководства.
Основными документами, подтверждающими вину Есенаманова, следователь Калиев посчитал накладные. Часть из которых была, как оказалось, липовыми. Ни в одной из 7 накладных, которые, как был уверен следователь Калиев, уличали Есенаманова, не было его подписей. Но, тем не менее, они стали основой обвинения. Другим «железобетонным» доказательством вины Есенаманова стали бухгалтерские документы, которые, как, оказалось, были подписаны свидетелями задним числом. По просьбе следователя Калиева. Об этом свидетели сказали в суде.
Актюбинец Сергей СЕРГЕЕВ не знает, где ему искать защиты и куда жаловаться. Всё началось с того, что его бывшая жена Ева, которая работала бухгалтером в одной и актюбинских фирм, в 2015 году обратилась к нему с просьбой. Её компании нужны были наличные на неофициальные расходы. Женщина попросила бывшего мужа составить от его фирмы «ЖБИ Trade» фиктивные документы. Якобы фирма Сергея поставила фирме Евы товары. По документам получалось, фирма оплачивала Сергееву покупку у него несуществующих товаров. При этом уплаченные деньги фирма тут же забирала себе. Получалось, что деньги просто обналичивались.
Таким образом за 2 года фирма экс-жены Сергея Сергеева получила чуть более 7.000.000 тенге. Помимо того, что фирма получала деньги на неофициальные расходы, это помогало компании существенно снизить платежи в бюджет.
В феврале 2018 года из фирмы, которая обналичила деньги Сергею Сергееву, пришла бумага. Предпринимателя просили вернуть те самые 7.000.000, которые Сергеев помог им в своё время обналичить.
Руководство фирмы представило дело так, что из-за бесконтрольности в компании бывшая жена Сергеева присвоила себе 36.000.000 тенге. Как говорит Сергей Сергеев, это – деньги, которая его бывшая жена обналичила для своей фирмы. Кроме него, обналичить деньги Ева просила ещё несколько фирм. Получалось: все, кто помогал обналичивать компании деньги, оказались ей должны. Компания обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. Полицейские тянуть не стали и дело возбудили. Вывод, к которому пришло следствие, был прост: Ева Сергеева, которая к тому времени уже в фирме не работала, присвоила деньги себе. А её бывший муж и ещё несколько предпринимателей помогли ей в этом.
– Я признался, что участвовал в обнальной схеме. Я заявил в полиции, что готов сотрудничать, готов ответить за обнал. Но я не воровал эти деньги! Кроме этого, Ева, которая сейчас живёт в России, сказала, что поможет следствию изобличить людей в руководстве компании, которые сознательно занимались обналом. У неё есть документы, которые подтверждают, что руководство было в курсе незаконных схем. Меня похвалили за сознательность – и тут началось странное, – говорит Сергей.
Следователь КАЛИЕВ, который вёл это дело, незаконно арестовал счёт Сергеева в банке, оставив его и семью без денег. По закону, без санкции прокурора он имеет право арестовывать счёт только на 10 дней. Он же арестовал на 26. Только через суд удалось снять этот арест. Кроме того, как установил суд, следователь незаконно, без санкции суда, потребовал у банков предоставить ему информацию по Сергееву, составляющую банковскую тайну. Забыв, что это делается только с согласия суда.
– После того, как я и моя экс-супруга заявили, что готовы вывести на чистую воду руководство фирмы, которое обманывало бюджет и закон, нас сделали главными и единственными подозреваемыми. При этом других предпринимателей, которые также признались, что помогали этой фирме обналичить деньги, сделали свидетелями! – недоумевает Сергеев.
Случайности не случайны?
Затем оказалось, что Сергеев, который регулярно ходил на допросы в полицию, скрывался от следствия.
– Я был на больничном, когда узнал, что скрываюсь от следствия. Участковый пришёл по адресу, по которому я не живу, и составил справку, что я по указанному адресу не проживаю. Но ведь в деле есть адрес, где я живу! Кроме того, постановления о моём приводе от следователя Калиева не было. На основании чего участковый пошёл меня искать? Затем следователь снова написал, что я к нему не являюсь. Несмотря на то, что в деле была бумага, что это случилось из-за того, что моего адвоката не было в городе. Мы, как положено, уведомили об этом следователя заранее, – говорит Сергей Сергеев. – Все эти действия произошли после того, как я заговорил, что готов раскрыть схемы обнала, по которым под статью попадёт руководство фирмы, у которой я якобы украл 7.000.000. Весьма интересно: кроме меня, в этом деле ещё 5 фигурантов, которые помогали обналичивать деньги. Они не выражали готовности раскрыть схемы, и они в статусе свидетелей. Хотя в материалах дела говорится, что и они похитили у фирмы деньги. И к ним у фирмы такие же претензии. При этом помочь следствию хочу не только я, но и Ева, но ей этого сделать не дают. Ева даже написала письмо, где рассказывает о выводе денег с предприятия. После того, как она сказала, что поможет вывести на чистую воду руководителей компании, в которой работала, ей стали звонить неизвестные люди и угрожать, – рассказывает предприниматель.
Мягко говоря, странностей следствия в этом деле немало.
По словам Сергеева, следователь сказал ему, что все допросы записываются на видео. А когда, как положено по закону, Сергеев с адвокатом попросили ознакомиться с записью одного из допросов, то следователь сказал, что запись не велась.
Куда пропали вещдоки?
Одним из главных вещдоков по делу стали счета-фактуры и акты выполненных работ. Руководство фирмы заверяло, что эти документы были подделаны. Также руководство компании заявило: Сергеев и его жена якобы подделали их подписи в этих документах. Сергеев с бывшей супругой заверяли, что подписи и документы подлинные. Следователь Калиев их отправил на почерковедческую экспертизу, чтобы специалисты дали заключение: липовые или нет документы и подписи.
Но эти бумаги, которые могли доказать невиновность единственных подозреваемых, таинственным образом пропали. Кто виноват в этом, и куда делись вещественные оказательства – до сих пор тайна. Следователь утверждает, что документы эксперту отдавал, а тот заявляет, что в глаза их не видел. Но даже пропажа документов не мешает следователю утверждать в деле, что те самые документы и подписи в них – липовые.
Следователь Калиев пожелал допросить Еву Сергееву и даже оформил для этого международное поручение в Россию. Показания Евы, как подозреваемой, очень важны для следствия. Но, не дождавшись, пока по его поручению следственные органы России допросят Еву, он закончил дело и направил его в суд.
– У меня есть письма Евы, которые она писала руководству фирмы. В них она говорит, что обнал проходил с ведома руководства фирмы. Она описывала, как всё происходило, с кем и о чём она разговаривала. И на что тратились обналиченные деньги. Об этом она желала рассказать следствию. Фигурантами дела после её показаний могли стать кое-кто из руководства компании. Причём обвинения у них могли быть очень серьёзными. Она хотела раскрыть схемы, но её показания, получается, никому не нужны. Как тут не поверить в то, что руководство фирмы сейчас хочет уйти от ответственности за неуплату налогов и свалить всё на нас двоих? – разводит руками Сергей Сергеев.
Следственный конвейер дал сбой
Следователь Калиев – очень «опытный» следователь в расследовании подобного рода дел.
В прошлом году по аналогичному делу, которое он расследовал, суд оправдал менеджера фирмы «Green Hous Best» Наримана ЕСЕНАМАНОВА. Его тоже обвиняли в присвоении денег фирмы. Дело с треском развалилось в суде. На Наримана Есенаманова «повесили» недостачу в 12.000.000 тенге. При этом, как и в случае с Сергеем Сергеевым, недостача появилась неожиданно. До этого ни одна годовая ревизия какой-либо недостачи и задолженности не выявила. Есенаманов утверждал, что на него «вешают» долги руководства.
Основными документами, подтверждающими вину Есенаманова, следователь Калиев посчитал накладные. Часть из которых была, как оказалось, липовыми. Ни в одной из 7 накладных, которые, как был уверен следователь Калиев, уличали Есенаманова, не было его подписей. Но, тем не менее, они стали основой обвинения. Другим «железобетонным» доказательством вины Есенаманова стали бухгалтерские документы, которые, как, оказалось, были подписаны свидетелями задним числом. По просьбе следователя Калиева. Об этом свидетели сказали в суде.
Дмитрий МАТВЕЕВ,
evrika@evrika.kz
