НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ, ИНАЧЕ БЫТЬ БЕДЕ
Как сказано в обвинении, в январе 2012 года Нурбике Б. с целью хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием разработала схему хищения денег у актюбинцев под маркой «МММ». Действовала она по системе «финансовая пирамида», которую ранее основал Сергей Мавроди. Как уверены следствие и обвинение, в схеме Б. существовали два способа обмана для привлечения вкладчиков.
1 способ – вкладчик (пассивный), вложивший сумму не менее 15.000 тенге или 100 долларов США, через месяц получает гарантированную прибыль, увеличенную на 40 процентов.
2 способ – вкладчик (активный), вложивший свои деньги, приводит с собой вкладчиков и получает также гарантированное денежное вознаграждение. Кроме того, имелась возможность привлечения граждан без каких–либо взносов, на основе привлечения вкладчиков, за которых также выплачивалось вознаграждение. По словам обвинения, Б. знала, что последние из вкладчиков, внёсших деньги на её счёт либо на счета других вкладчиков, в момент остановки деятельности финансовой пирамиды не получат обещанную ею прибыль и вложенных денег.
По словам обвинения, Б. вступила в сговор с неустановленными лицами в Казахстане и за рубежом. После этого женщина, чтобы придать законный вид своей деятельности, арендовала офис на третьем этаже в административном здании по улице 101 Стрелковой бригады. Потерпевших заманивали обещанием вернуть через месяц вложенные деньги с наваром в 40 процентов. Её знакомые, занимающиеся сетевым маркетингом, проводили активную агитационную работу среди актюбинцев о том, что в случае вложения в «МММ» через месяц их вложения принесут гарантированную большую прибыль. Таким образом, поверив столь заманчивым обещаниям, вкладчиками актюбинского «МММ» стали более 26 человек.
И В ПОЛНОЧЬ ВАШИ ДЕНЕЖКИ ЗАРОЙТЕ В ЗЕМЛЮ ТАМ
Доверчивые граждане активно несли наличность на счёт организатора пирамиды в «Каспий банк» либо «Банк Центркредит». Сумма, которую несли желающие быстрого обогащения, была от 100 до 6 тысяч долларов. Один из потерпевших узнал о чудо–способе обогащения как раз в очереди в банке. Как говорил он на следствии, 2 апреля 2012 года он стоял в очереди по переводам денег в банк «Центр Кредит». И в этот момент увидел множество людей разных возрастов, которые стояли в очереди, вкладывая на счёт Б. деньги в долларах. Мужчине это показалось странным, и он спросил у одного парня, стоящего в этой очереди, почему все эти люди так торопятся расстаться со своими деньгами. Парень ответил, что в соседнем здании на 3 этаже есть офис женщины, которая объяснит, как можно приумножить деньги за короткое время. Получив консультацию по указанному адресу, мужчина сначала перечислил на счёт Б. 100 долларов. Она, по словам потерпевшего, сказала чтобы остальные деньги он положил на её счёт с разных фамилий для того, чтобы получить проценты повыше. Мужчина попросил своего родственника, чтобы тот от своего имени положил Б. на счёт 200 долларов, через несколько дней мужчина отправил на счёт «МММ–щицы» ещё 150 долларов, а затем попросил родственника положить от своего имени Б. на счёт 2.600 долларов. Таким образом, мужчина стал ещё одним «счастливчиком», которые ждут своих денег и процентов по сей день.
И ВМЕСТО ЛИСТЬЕВ ДЕНЕЖКИ ЗАСЕРЕБРЯТСЯ ТАМ
Поначалу Б. выдавала вкладчикам, как и обещала, вознаграждения по двум обманным вариантам. Но потом выплаты прекратились, и вкладчики, которые пришли в офис, узнали, что выплат не будет, и Б. нет в городе.
Как говорила одна потерпевшая, после того, как ей сказали, что выплат не будет, она посетила сайт «МММ 2011» и увидела примечание, что система не даёт никаких гарантий прибыли.
– Однако Нурбике постоянно уверяла всех вкладчиков, что прибыль гарантирована, и это беспроигрышное капиталовложение, – говорила потерпевшая.
Также на сайте «МММ 2011» было указано, чтобы вкладчики остерегались мошенников которые могут взять за основу систему «МММ» и, прикрываясь её именем, просто обогащать себя, напрямую переводя деньги одному лишь вкладчику–основателю и перекрывать расходы вновь вступивших вкладчиков к ранее вступившим, тем самым создавая иллюзию работы системы приумножения вкладов. Всем вкладчикам Нурбике говорила, что ведёт их регистрацию на сайте «МММ–2011», однако ни у одного из вкладчиков не имелось личного кабинета. Как оказалось, она вела регистрацию в программе–редакторе «Excel» и просто печатала анкетные данные людей, говоря им, что отправляет их данные по почте на сайт.
Дмитрий МАТВЕЕВ,