Бухгалтер и замдиректора китайской компании обвиняются в краже более 6 млрд тенге
Защита подсудимых настаивает, что таким образом сама фирма выводила деньги за рубеж, сообщает hronika.kz.
Это уголовное дело сейчас рассматривается в городском суде №2 Актобе. Общий ущерб компании – ТОО “Ту-Ха”, “дочки” АО “СНПС Актобемунайгаз” – по версии гособвинения составляет 6 млрд 116 млн 310 тыс 603 тенге 77 тиын.
Как сказано в обвинении, бухгалтер ТОО “Компания по нефтяному технологическому обслуживанию “Ту-Ха” К. и заместитель генерального директора этого ТОО О. зарегистрировали предприятия на друзей и родственников. Затем, согласно версии обвинения, с 2006 по 2020 годы этим предприятиям перечислялись деньги за якобы оказанные услуги, которых, как теперь уверяет гособвинение, не было. В числе тех, кто помогал через подставные фирмы выводить и обналичивать украденные миллиарды, – сожитель К., её брат и подруга. Помимо открытия “отмывочных” фирм на себя, они также открывали такие фирмы на своих друзей и родственников, утверждает следствие.
Таким образом, за 14 лет женщины якобы украли более 6 млрд тенге компании. Как сказано в обвинительном акте, чтобы упростить процесс хищений, они предоставили в банк поддельные платёжные поручения с «липовой» подписью директора компании, по которым средства из “Ту-Ха” “уходили налево”. На похищенные деньги, по материалам дела, покупались дорогие автомобили и квартиры. В обвинении говорится: “после выявления признаков хищения, во избежание уголовной ответственности” О. и К. “начали процедуру по выдворению гендиректора компании за пределы Казахстана”. Актюбинский административный суд выдворил директора из страны, но Верховный суд отменил это решение.
В суде защита подсудимых настаивает на совершенно ином варианте событий. По словам адвокатов, китайская компания на протяжении многих лет занималась обналичиванием денег, уклонялась от уплаты налогов и выводила капитал за пределы Казахстана. Компания, ложно заявляя о хищении, пытается сделать крайними граждан нашей страны, обвиняя их в краже крупной суммы. Сама К. утверждает, что руководство из Китая настойчиво просило подобрать фирмы для обналичивания денег за вознаграждение. Именно для этой цели были открыты фирмы, создателей которых теперь гособвинение называет пособниками О. и К.
По словам подсудимой, китайская сторона требовала именно фирмы на упрощённом режиме – с налогом 3%. Эти действия, как считает защита, были направлены на увеличение расходной части компании и уклонение от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) – 20 % от прибыли. Как заявляла К. на следствии, фирмы никакого товара в адрес ТОО “Ту-Ха” не поставляли. На протяжении многих лет она снимала деньги со своих счетов и счетов других фирм, возвращая их директору ТОО “Ту-Ха” либо его представителю. Те вывозили наличные в Китай либо перечисляли их по мнимым валютным договорам, которые также включались в расходы.
Также защита отмечает: не имея на балансе научно-технической базы, лаборатории, соответствующего ПО и персонала, ТОО “Ту-Ха” получало от АО “СНПС Актобемунайгаз”, ТОО “СП Куат Амлон Мунай”, АО “СНПС Айдан Мунайгаз” и других миллиардные контракты на освоение статьи расходов “технические услуги и инженерные изыскания”, входящие в состав правительственных контрактов недропользователей Казахстана. По версии защиты, все эти доходы либо обналичивались, либо сразу перечислялись в Китай по мнимым международным контрактам. Многие товары из Китая оказались непригодными, аренда оборудования искусственно завышена, а технические и консалтинговые услуги существовали только на бумаге – были фиктивными.
Ещё один важный момент, на который обращает внимание защита: с 2006 по 2020 годы по доходным контрактам ТОО “Ту-Ха” поступило более 31,2 млрд тенге, из которых КПН было оплачено лишь 174 млн тенге (то есть 0,5% вместо 20%).
“Условно средняя фирма в Казахстане платит налогов больше, чем так называемый “Инвестор” ТОО “Ту-Ха”. Это смешно и – издевательство над нашим государством”, — заявляют адвокаты.
Судей также просят обратить внимание на любопытные моменты в материалах дела. В 2008 году компания официально заявила прибыль в 15 млн тенге, тогда как сумма хищений по материалам дела – 245 млн тенге; в 2009 году прибыль составила 43 тыс. тенге, а предполагаемые хищения – 105 млн тенге (то есть превышают прибыль в 2.500 раз); в 2010 году прибыль составила 25 млн тенге, хищения – 289 млн тенге; в 2018 году прибыль – 104 млн тенге, предполагаемые хищения – 1,3 млрд тенге.
Это уголовное дело сейчас рассматривается в городском суде №2 Актобе. Общий ущерб компании – ТОО “Ту-Ха”, “дочки” АО “СНПС Актобемунайгаз” – по версии гособвинения составляет 6 млрд 116 млн 310 тыс 603 тенге 77 тиын.
Как сказано в обвинении, бухгалтер ТОО “Компания по нефтяному технологическому обслуживанию “Ту-Ха” К. и заместитель генерального директора этого ТОО О. зарегистрировали предприятия на друзей и родственников. Затем, согласно версии обвинения, с 2006 по 2020 годы этим предприятиям перечислялись деньги за якобы оказанные услуги, которых, как теперь уверяет гособвинение, не было. В числе тех, кто помогал через подставные фирмы выводить и обналичивать украденные миллиарды, – сожитель К., её брат и подруга. Помимо открытия “отмывочных” фирм на себя, они также открывали такие фирмы на своих друзей и родственников, утверждает следствие.
Таким образом, за 14 лет женщины якобы украли более 6 млрд тенге компании. Как сказано в обвинительном акте, чтобы упростить процесс хищений, они предоставили в банк поддельные платёжные поручения с «липовой» подписью директора компании, по которым средства из “Ту-Ха” “уходили налево”. На похищенные деньги, по материалам дела, покупались дорогие автомобили и квартиры. В обвинении говорится: “после выявления признаков хищения, во избежание уголовной ответственности” О. и К. “начали процедуру по выдворению гендиректора компании за пределы Казахстана”. Актюбинский административный суд выдворил директора из страны, но Верховный суд отменил это решение.
В суде защита подсудимых настаивает на совершенно ином варианте событий. По словам адвокатов, китайская компания на протяжении многих лет занималась обналичиванием денег, уклонялась от уплаты налогов и выводила капитал за пределы Казахстана. Компания, ложно заявляя о хищении, пытается сделать крайними граждан нашей страны, обвиняя их в краже крупной суммы. Сама К. утверждает, что руководство из Китая настойчиво просило подобрать фирмы для обналичивания денег за вознаграждение. Именно для этой цели были открыты фирмы, создателей которых теперь гособвинение называет пособниками О. и К.
По словам подсудимой, китайская сторона требовала именно фирмы на упрощённом режиме – с налогом 3%. Эти действия, как считает защита, были направлены на увеличение расходной части компании и уклонение от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) – 20 % от прибыли. Как заявляла К. на следствии, фирмы никакого товара в адрес ТОО “Ту-Ха” не поставляли. На протяжении многих лет она снимала деньги со своих счетов и счетов других фирм, возвращая их директору ТОО “Ту-Ха” либо его представителю. Те вывозили наличные в Китай либо перечисляли их по мнимым валютным договорам, которые также включались в расходы.
Также защита отмечает: не имея на балансе научно-технической базы, лаборатории, соответствующего ПО и персонала, ТОО “Ту-Ха” получало от АО “СНПС Актобемунайгаз”, ТОО “СП Куат Амлон Мунай”, АО “СНПС Айдан Мунайгаз” и других миллиардные контракты на освоение статьи расходов “технические услуги и инженерные изыскания”, входящие в состав правительственных контрактов недропользователей Казахстана. По версии защиты, все эти доходы либо обналичивались, либо сразу перечислялись в Китай по мнимым международным контрактам. Многие товары из Китая оказались непригодными, аренда оборудования искусственно завышена, а технические и консалтинговые услуги существовали только на бумаге – были фиктивными.
Ещё один важный момент, на который обращает внимание защита: с 2006 по 2020 годы по доходным контрактам ТОО “Ту-Ха” поступило более 31,2 млрд тенге, из которых КПН было оплачено лишь 174 млн тенге (то есть 0,5% вместо 20%).
“Условно средняя фирма в Казахстане платит налогов больше, чем так называемый “Инвестор” ТОО “Ту-Ха”. Это смешно и – издевательство над нашим государством”, — заявляют адвокаты.
Судей также просят обратить внимание на любопытные моменты в материалах дела. В 2008 году компания официально заявила прибыль в 15 млн тенге, тогда как сумма хищений по материалам дела – 245 млн тенге; в 2009 году прибыль составила 43 тыс. тенге, а предполагаемые хищения – 105 млн тенге (то есть превышают прибыль в 2.500 раз); в 2010 году прибыль составила 25 млн тенге, хищения – 289 млн тенге; в 2018 году прибыль – 104 млн тенге, предполагаемые хищения – 1,3 млрд тенге.
Дмитрий МАТВЕЕВ
