В пятницу, 26 августа, в Актобе огласили приговор по самому громкому делу финпирамид последних лет: "Гарант 24", "Нур-Али Капитал", "Выгодный займ", "Estate ломбард". На скамье подсудимых – 48 человек. Всех судья Сейфулла ТАСЫМБЕТОВ признал виновными по предъявленному им обвинению.

НЕБО В КЛЕТОЧКУ. Жанболат ЕСИРКЕПОВ и Нурбулат ТАНБАШЕВ признаны организаторами пирамид, они получили по 18 лет лишения свободы. Другой организатор – Аслан МУРЗАБЕКОВ – получил 16 лет колонии. Главный бухгалтер сети пирамид Дана КНЯЗБАЕВА получила 13 лет колонии. Главный агитатор пирамид Зоя КОНЫРБАЕВА – 8 лет колонии. Она владела ораторскими способностями, имела опыт преподавательской работы в сетевом маркетинге, у неё было высшее юридическое и педагогическое образование. Её роль заключалась в открытии новых офисов в разных регионах страны и демонстрации разработанных программ.
Наурызбай АМАНГАЛИЕВ приговорён к 12 годам лишения свободы. Он отвечал за инкассацию и безопасность в созданных пирамидах. Помимо этого, Амангалиеву поручалась регистрация движимого и недвижимого имущества, приобретённого организаторами и членами ОПГ на средства, полученные от преступной деятельности. Те, кто руководил филиалами пирамид в Алматы, Атырау, и работал там, вовлекая население, получили от 6 до 12 лет колонии.

ТРИ СПОСОБА ОТЪЁМА ДЕНЕГ. Это дело суд начал рассматривать 29 июня прошлого года. В нем 3800 томов и 17.268 потерпевших из 13 областей Казахстана. Обвинительный акт по делу составил более 1.000 листов.
С обысками в офисы компаний полиция пришла в феврале 2020 года. Эти компании привлекали людей обещаниями пятикратной прибыли за взнос. Люди продавали машины, брали кредиты в банках и несли в компанию деньги в надежде на скорое обогащение. Пирамиды, как сказано в оглашённом приговоре, работали по нескольким преступным схемам. По первой схеме – принимались денежные вклады: от 300.000 до 30.000.000 тенге с условием ежемесячной выплаты вознаграждения в размере 30-40% от суммы вклада, а также возврата основной суммы вклада по истечении 3 месяцев. Для этой категории действовала бонусная программа в виде по-ощрения вкладчиков, вовлекших в финансовую (инвестиционную) пирамиду новых лиц, в размере 5% от суммы внесённого вклада каждого вовлечённого лица.
По второй схеме – у граждан выкупались автомобили по цене на 10-30% дороже рыночной стоимости, с отсрочкой платежа от 3-х до 4-х месяцев, с первоначальной выплатой до 20% от стоимости авто. Потом эти машины продавались другим людям по ценам до 40% ниже рыночных.
И по третьей схеме злоумышленники выкупали недвижимое имущество по аналогии с транспортом. Недвижимость покупалась по цене на 10-40% дороже рыночной стоимости и продавалась по цене ниже рыночной при соблюдении вкладчиками определённых условий. В частности, вкладчикам необходимо было выписать доверенность на определённого сотрудника компании с правом перепродажи, на основании которой реализовывалось имущество вкладчиков.
ТОО "Goldcompany LTD" работало с октября 2019-го года, ломбард "Гарант 24" работал с февраля 2011 года. В 2013 году вошёл в тройку лучших ломбардов Казахстана, награждён сертификатом "Лидер отрасли 2013". У него было 160 приёмных пунктов в 56 городах и посёлках Казахстана. ТОО "Выгодный Займ" работало в Казахстане с 2018 года.

ratel.kz

Фото ratel.kz