ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА. В минувшую пятницу полиция провела обыски в финансовых организациях – следственная группа изымала документы и допрашивала сотрудников.
С утра к офисам двух фирм, находящихся в разных частях города, подъехали полицейские автобусы со спецназом. Автоматчики сразу заняли позиции у входа. Полицейские вошли в офисы и предъявили постановления об обыске. Они опечатали компьютеры и попросили выдать всю финансовую и бухгалтерскую документацию. Через час-полтора у офисов компаний стали собираться клиенты.
Полицейские людей в офисы не впускали и ничего не говорили.
Ближе к обеду к собравшимся у офиса ломбарда "Гарант 24" вышел замначальника следственного управления областного департамента полиции Евгений ГОДЛЕВСКИЙ. Он сказал, что сейчас полиция проводит проверочные мероприятия, и посоветовал с вопросами обращаться в отделения полиции Актобе.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! Проблемы у компаний начались после того, как 8 февраля полиция пришла с обыском в офис ТОО "Gold company LTD". Через 2 дня заместитель начальника областного департамента полиции Актюбинской области Самат АИСОВ на пресс-конференции заявил, что в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой". Жертвами пирамиды в Актобе, по его словам, стали 10-15 тысяч человек. Тогда Аисов сказал, что проводится проверка ещё по двум компаниям, но не уточнил – каким.
После обысков в ТОО "Gold company LTD" многие вкладчики "Выгодного Займа" ринулись в офисы организации за деньгами. Всем желающим компания выдать сразу деньги не смогла.
Все компании: "Gold company LTD", ТОО "Выгодный Займ", ломбард "Гарант 24" – позиционировали себя как устойчивые и законопослушные компании.
Ломбард "Гарант 24" на финансовом рынке Казахстана работает с февраля 2011 года. В 2013 году вошёл в тройку лучших ломбардов Казахстана и был награждён сертификатом "Лидер отрасли 2013". Насчитывает 160 приёмных пунктов в 56 городах и посёлках Казахстана. Финансовая компания предоставляет займы под залог автомобилей, бытовой техники, ноутбуков, сотовых телефонов, краткосрочные кредиты под залог ювелирных изделий, изделий из меха, под залог сотовых телефонов. Помимо деятельности ломбарда, компания осуществляет и инвестиционную деятельность.
ТОО "Выгодный Займ" работает с 2018 года на рынке микрокредитования по всему Казахстану. В Актобе у организации есть несколько филиалов. Организация занимается выдачей микрозаймов для населения. "Выгодный Займ" также принимает деньги под проценты – от 35 до 48 процентов. Минимальная сумма вклада – 300.000 тенге. Компания обещала прирост вклада 1 процент ежедневно.
Кроме этого, в списке деятельности "Выгодного Займа" покупка-продажа недвижимости и автотранспорта, торговля криптовалютами. Секретом своего успеха компания называла "сотрудничество с крупнейшими брокерскими компаниями мира, которые обслуживают страховые компании, имеющие вековой опыт в области накопительного страхования жизни для физических лиц по всему миру". На своём сайте компания утверждала, что у них работают"профессиональные брокеры с многолетним опытом работы, которые эффективно работали на биржах мирового уровня".
Привлекая клиентов, "Выгодный Займ" вёл агрессивную рекламную кампанию.

«АКИМ, ВЫХОДИ!». В понедельник, 24 февраля, в 14.00 у акимата Актюбинской области собралось несколько десятков жертв финансовых пирамид. Люди хотели встретиться с акимом области Ондасыном ОРАЗАЛИНЫМ.
К недовольным актюбинцам вышли аким Актобе Мавр АБДУЛЛИН, замакима области Марат ТОГЖАНОВ и заместитель начальника облдепартамента полиции Самат Аисов.
– Куда власти смотрели? Почему разрешили мошенникам открыться? Они без препятствий работали, люди к ним шли. Их никто не проверял! А теперь, получается, потерпевшие ещё и чуть ли не виноваты оказались. Дескать, сами же шли, никто насильно не тащил! – набросились с обвинениями на чиновников люди.
Среди собравшихся были те, кто отнёс деньги в "Гарант 24 Ломбард", ТОО "Gold" и "Выгодный займ". В эти заведения полицейские пришли с обысками на прошлой неделе, изъяли компьютеры и бухгалтерские бумаги. После чего выплаты клиентам эти организации прекратили.
Чиновники успокаивали собравшихся тем, что следствие разберётся и виновных накажут.
– Мораторий на проверки субъектов малого бизнеса, который сейчас действует, не даёт нам права приходить с проверкой в такие организации. Если заявление поступит, только тогда проверяем, – сказал Тогжанов.
Но людей это не успокоило, Самат Аисов попытался объяснить, что сейчас делает полиция, но люди негодовали.
– Сначала разрешили им (организаторам пирамид. – Д.М.) работать, а теперь вам сказать нечего и на мораторий ссылаетесь! – кричали люди.

ПЛАКАЛИ ВАШИ ДЕНЬГИ. Через несколько часов, после того как жертвы финансовых организаций митинговали у областного акимата, в областном департаменте полиции журналистам рассказали о ситуации вокруг дела "Гарант 24 Ломбард".
– Управление полиции Актобе зарегистрировало уголовное дело по ст.217 ч.3 п.1 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой" по незаконным действиям ТОО "Гарант 24 Ломбард". Данное ТОО предлагало получение "сверхприбылей" по методу для финансовой пирамиды, также занималось выкупом недвижимости и автотранспорта по цене до 30 процентов выше реальной рыночной стоимости с последующей продажей по цене до 30 процентов ниже рыночной. Кроме того, за каждого привлечённого клиента вкладчику гарантировалась выплата до 5 процентов от суммы его вклада. ТОО "Гарант 24 Ломбард" зарегистрировано в столице, учредителем является гражданин РК, – рассказал СМИ пресс-секретарь облдепартамента полиции Ерболат САРКУЛОВ.
В ходе проведённого досудебного расследования, как сообщил представитель департамента, было установлено, что ТОО "Гарант 24 Ломбард" работает за счёт привлечения денег граждан с последующим их перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности, то есть является фактически финансовой (инвестиционной) пирамидой.
20 февраля, по словам Саркулова, в офисе ТОО "Гарант 24 Ломбард" были приостановлены выплаты вознаграждений, в связи с чем 21 февраля около 10 часов возле офиса, который был закрыт, собралась группа людей около 100-150 человек, которые, сломав входную дверь, ворвались в офисное помещение.
Приехавшие полицейские изъяли оргтехнику, а также около 11.000 договоров между гражданами и ТОО "Гарант 24 Ломбард", рассказал Саркулов.
Также сейчас полиция ищет руководителя Актюбинского филиала ТОО "Ломбард 24 гарант". В эти дни в «Инстаграм» появилось много объявлений от тех, кто обещает, что может помочь жертвам ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО
" Gold company LTD " и "Выгодный займ" без проблем вернуть их деньги за определённый процент от суммы. Облдепартамент полиции обратился к актюбинцам с просьбой не верить тем, кто сейчас обещает жертвам пирамид, что "вытащит" им их вложения.
– Никто никакие деньги вернуть сейчас клиентам этих организаций не сможет. Это обман! Жертвам надо писать заявления в полицию. Их признают потерпевшими, и тогда у них есть шанс на законных основаниях получить свои деньги, – обратился к актюбинцам Ерболат Саркулов.

evrika@evrika.kz

Фото автора