Он хороший. Отпустите его немедленно!
12 февраля 2020 года. №6
Потерпевшие от финансовой пирамиды, заявляют, что полицейские их заставляют писать заявления на невиновного человека.
В понедельник, 10 февраля заместитель начальника департамента полиции Актюбинской области Самат АИСОВ рассказал, что происходит со скандальным делом по финансовой пирамиде. С утра недовольные вкладчики собрались у опечатанного офиса компании и устроили импровизированный митинг. Они потребовали вернуть им деньги. При этом люди обвинили полицию в том, что правоохранители арестовали не тех подозреваемых.
И В ПОЛНОЧЬ ВАШИ ДЕНЕЖКИ. Напомним, что 7 февраля оперативники отдела криминальной полиции областного департамента полиции пришли в офис компании ТОО «Gold company LTD» с обыском. Полиция заподозрила компанию в создании финансовой пирамиды. Эта фирма привлекала людей обещаниями о том, что они получат на свой взнос 5-кратную прибыль. Люди продавали машины, брали кредиты в банках и несли в компанию деньги в надежде на скорое обогащение.
ТОО «Gold company LTD» зарегистрировано 5 октября 2019 года в Алматинской области. Кроме Актобе, «Gold company LTD» имеет филиалы в Атырау, Актау и Талдыкоргане. Директором компании официально является некто Юрий ЧЕРНЯЕВ. Лицензии на проведения финансовых операций у фирмы нет. По официальной информации, вид деятельности компании ТОО «Gold company LTD» – розничная торговля подержанными товарами в магазинах. Минимальный вклад для инвестора был 300.000 тенге. Фирма вела активную рекламу в городских пабликах. Компанию рекламировали топовые блогеры, у которых много подписчиков.
КРЕКС-ПЕКС-ФЕКС. После обыска в офисе компании полиция сначала задержала, а потом и арестовала 2 россиян. Они были руководителями актюбинского филиала компании. По словам полковника Аисова, сейчас их подозревают по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой».
– Сразу пресечь деятельность компании мы не могли. Мы проводили проверку этой организации. Только после того, как получили доказательства противоправной деятельности, мы начали расследование, – заявил полковник Аисов.
Как рассказал замначальника облдепартамента полиции, сейчас потерпевшими по Актобе являются 10-15 тысяч человек. Инвесторам на презентациях рассказывали, что фирма «Gold company LTD» консультирует канадскую золотодобывающую компанию. И это является источником прибыли «Gold company».
– Для этого у организации должен быть валютный счёт, но его не было. Также не было надлежащего бухучёта, с работниками, которых принимали на работу, договоры не заключали. Ни в одном банке Казахстана у этой фирмы не было ни одного счёта... У арестованных также не было счетов в банках РК. На приходных ордерах стоит подпись Юрия Черняева, гражданина России. Эта подпись – факсимиле. Сейчас мы выясняем, существует ли такой человек вообще в природе. Сделали международное поручение, чтобы это выяснить. Даже в момент обыска в офисе «Gold company», приходили люди, чтобы делать вклады, не обращая внимания на то, что идёт обыск, – рассказал Аисов.
ПОЛЕ ЧУДЕС. Кроме того, полковник Аисов рассказал, что некоторые юристы убеждают потерпевших не писать заявления в полицию. Тогда, дескать, уголовного дела не будет, арестованных россиян выпустят, и потерпевшие смогут получить свои деньги.
– Это неправда, это ложная информация, в данном случае для возбуждения дела заявлений от потерпевших не требуется, – подчеркнул замначальника облдепартамента полиции.
Аисов сообщил, что полиция будет привлекать к ответственности людей, которые рассылают по мессенджерам информацию о том, чтобы они не писали заявления в полицию по этому делу.
Также Самат Аисов рассказал, что люди, отдавая свои деньги, подписывали договоры, не читая их.
– В договоре есть перечень оказываемых ТОО «Gold company» услуг. Там всего 4 пункта: оценка стоимости ювелирных изделий, сервисное обслуживание ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере приобретения и реализации ювелирных изделий и консультационные услуги по подбору ювелирных изделий. Доходность, которую предлагала компания, превышала 50%, это намного больше, чем банки предлагают, – сказал в разговоре с журналистами полковник.
По словам выступавшего, при обыске была изъята «очень большая сумма денег». Сколько именно, полковник не уточнил. Но, по некоторой информации, это более 800.000.000 тенге. Деньги, якобы, хранили в гостиничном номере и на квартирах, которые снимали россияне.
НА ДУРАКА НЕ НУЖЕН НОЖ. На проходной здания облдепартамента полиции эти 2 дня дежурят несколько сот потерпевших. Завидев журналистов, некоторые из них стали жаловаться на полицию.
– Он хороший, отпустите его срочно! – кричала следователю одна из потерпевших. Она требовала отпустить арестованного россиянина, директора актюбинского филиала.
– У нас не принимают заявления, что у нас претензий нет к директорам арестованным. Полиция заставляет нас писать заявления, что у нас претензии есть. А у нас их нет! Нам не дают заработать! Арестованных надо отпустить! Тогда нам деньги вернут, – очень эмоционально рассказала журналистам одна из потерпевших, представившаяся Жадрой. Ещё несколько десятков людей требовали от журналистов посодействовать в освобождении арестованных.
Дмитрий МАТВЕЕВ,
evrika@evrika.kz
