Более 32.000.000 тенге пропали у фирмы из банка "Фридом Финанс Казахстан"

Обворованная компания не понимает странных действий представителя банка в этой истории, сообщает ratel.kz.


        Строительная фирма NOVO Stroi из Актобе зимой этого года оформляла через банк "Фридом Финанс" продажу квартиры в ипотеку своему клиенту. Квартира стоила чуть более 32.000.000 тенге. Банк после одобрения договора перечислил сумму на счёт NOVO Stroi.
        Зачисление денег было в 12:20, и буквально через 20 минут на сотовый телефон директора фирмы стал названивать сотрудник банка. Он сообщил, что со счётом фирмы происходят подозрительные операции. Деньги компании пытаются перевести в виде зарплаты нескольким людям. Руководитель фирмы сказал, что никаких перечислений они не делают и люди, о которых говорил звонивший работник банка, в его компании не работают. В это же время бухгалтер фирмы не могла зайти в электронную систему "банк-клиент".
        Через некоторое время директору фирмы ещё раз позвонили из банка и предупредили о подозрительных операциях. Директор попросил остановить все транзакции. По приезду в офис, вместе с бухгалтером, они зашли в систему и увидели, что счёт пуст. Денег, которые банк перечислил фирме за квартиру, не было.
         В ходе разбирательства в банке директор фирмы узнал, что ему действительно звонил сотрудник банка и узнавал про подозрительные операции. Но банк заблокировал счёт только после того, как злоумышленники вывели деньги в качестве зарплаты людям, которые никогда не работали в фирме. Причём сделано было это очень быстро – буквально за пару минут в электронной базе была сформирована платёжка и переведены деньги. Будто бы кто-то в банке заранее знал, что на счёту будут деньги.
         ОВДм№2 района «Астана» города Актобе возбудил уголовное дело. Но всё, что смогла сделать полиция – это установить, куда были перечислены украденные у фирмы деньги. Но заблокировать удалось не всё. Почти вся сумма была снята мошенниками. Часть денег – 8.347.935 тенге – ушла трём дропперам в Экибастуз: Анастасии ИГНАТОВОЙ, Жанат БИСЕМБАЕВОЙ, Ернуру СЕЛБАЮ. Ещё 8.333.010 тенге получили трое дропперов из Петропавловска: Егор КИРИЛЛОВ, Александр КОРОБКОВ, Жасұлан БЕКБОЛАТУЛЫ. С них компании удалось взыскать деньги через суды. Но сколько времени уйдёт, чтобы реально получить эти деньги – неизвестно. Дропперы предоставили только свои счета мошенникам, самих денег они не получили.
        Банк не признаёт своей вины, полиция не может найти тех, кто организовал кражу денег. За несколько месяцев, что компьютеры фирмы находились у полиции, следствие даже не сделало их экспертизу. Компьютеры просто пролежали в кабинете следователя. В итоге полиция прервала сроки расследования по этому делу. Полисмены развели руками, организаторов хищения они найти не могут. Ищут.